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東泥:董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:高雄市楠梓區屏山巷一號高雄廠大禮堂4.召集事由:(一)報告事項:(1)一百零一年度營業報告。(2)監察人審查一百零一年度決算表冊報告。(3)資產減損報告。(4)其他報告。(二)承認事項:(1)承認一百零一年度決算表冊案。(2)承認一百零一年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)修正「資金貸與他人作業程式」部分條文案。(2)修正「背書保證作業程式」部分條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:本公司擬訂於民國102年4月17日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月26日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式。受理處所為東南水泥(股)公司財務部,地址為:高雄市前金區五福三路21號6樓。

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