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彰源:公告本公司董事會決議召開一0二年股東常會(補充公告選舉事項)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:雲林縣斗六工業區服務中心(雲林縣斗六市工業區斗工十路7號)4.召集事由:1.報告事項:(1)一0一年度營業狀況報告(2)監察人審查一0一年度決算表冊查核報告(3)本公司採用國際財務報導準則對於本公司可分配盈餘之調整情形及提列之特別盈餘公積數額影響情況(4)本公司「買回股份轉讓予本公司員工案」執行結果2.承認及討論事項:(1)承認一0一年度營業報告書及決算表冊案(2)承認一0一年度虧損撥補案 (3)修訂本公司「公司章程」案(4)修訂本公司「股東會議事規則」案(5)修訂本公司「背書保證作業程式」案(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:選舉事項(1)改選董事及監察人案

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