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虹光精密:公告本公司召開一百零二年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新竹市科學工業園區研新一路20號4.召集事由:一、報告事項(1)本公司一百零一年度營業報告(2)監察人查核本公司一百零一年度表冊報告(3)大陸投資概況報告(4)買回本公司股份情況報告(5)本公司資金貸與情況報告(6)本公司董事會議事規範修訂報告(7)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案二、承認事項(1)一百零一年營業報告書及財務報表案(2)一百零一年虧損撥補議案三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」部分條文案(3)本公司擬發行限制員工權利新股案四、選舉事項:(1)補選第八屆一席董事案(2)解除新任董事之競業限制案5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:(1)股東會召開日期為102/06/13上午9時整,受理股東開始報到時間:上午8時30分。(2)受理股東提案期間:102年4月01日至10日止。(3)受理股東提案處所:虹光精密工業股份有限公司(4)凡有意提案之股東,務請於102年4月10日下午5時前送(寄)達提案處所,並註明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請於信封封面加註「股東常會提案函件」字樣,並以掛號函件寄送。)

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