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信昌化:公告本公司召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台泥大樓三樓士敏廳(台北市中山北路二段113號3樓)4.召集事由:一、報告事項(一)一○一年度營業及財務報告。(二)審計委員會查核報告。(三)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別 盈餘公積數額報告。(四)修正本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」部分條文報告。二、承認事項(一)一○一年度營業報告書及財務報表案。(二)一○一年度盈餘分派案。三、討論事項 (一) 擬修正本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 (二) 擬修正本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。 (三) 擬修正本公司「背書保證作業程式」部分條文案。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月8日起至民國102年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月18日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:信昌化學工業股份有限公司(地址:台北市中山區中山北路二段113號9樓)電話:02-25633228分機20276。(二)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及姓名,逕向中國信託商業銀行代理部洽詢,電話:02-21811911。

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