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花王企業:公告董事會決議召開102年股東常會相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:新北市土城區中山路65號(本公司二樓會議室)4.召集事由: 一、報告事項:(1)一○一年度營業報告。(2)一○一年度監察人審查報告。(3)訂定「公司治理實務守則」報告。(4)訂定「誠信經營守則」報告。(5)首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘之調整及所提 列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項:(1)承認一○一年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認一○一年度盈虧撥補案。三、討論事項:(1)修訂「股東會議事規則」案。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月23日至102年5月3日下午四時前受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請依公司法第172條之1規定辦理提案手續將提案函件送達本公司受理處所:(郵寄者以提案函寄達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送):花王企業股份有限公司(住址:新北市土城區中山路65號)

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