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【公告】基亞董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:基亞(3176)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:歐朝銓說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路一號5樓501會議室4.召集事由:(一)報告事項:

(1)101年度營業報告。

(2)監察人審查101年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(4)採用國際財務報導準則後,對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別

盈餘公積數額報告。(二)承認事項:

(1)101年度營業報告書及財務報表。

(2)101年度盈餘分配案。(三)討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項:

(1)補選本公司監察人案(五)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:(一)依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面

向公司提出股東常會議案。(二)提案期間:102/04/03~102/04/16

提案處所:台北市南港區園區街3號F棟14樓(基亞生物科技(股)公司

財會管理處)。

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