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【公告】勤誠興業召開一百零二年度股東常會日期及相關事宜

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:勤誠興業(8210)主  旨:本公司召開一百零二年度股東常會日期及相關事宜發言人:池佳玲說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號A棟地下二樓遠東世紀廣場第一期管理委員會管理服務中心4.召集事由:(一)報告事項1.一百零一年度營業狀況報告。2.可分配盈餘調整情形及特別盈餘公積提列數額報告。3.監察人審查一百零一年度決算表冊報告。4.說明股東提案未列入股東常會議案之理由。5.赴大陸投資情況報告。6.背書保證及資金貸與執行情形報告。7.修訂「董事會議事規則」報告。8.其他報告。(二)承認事項1.承認一百零一年度營業報告書、財務報表案。2.承認一百零一年度盈餘分配案。(三)討論事項1.討論修訂「取得或處份資產處理程序」案。2.討論修訂「背書保證作業程序」案。3.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.討論修訂「股東會議事規則」案。(四)其它議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,自102年4月16日起至102年4月25日止本公司受理股東就本次股東常會之提案。

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