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【公告】益通光能董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:利機企業(3444)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:盧修滿說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台中市西屯區天保街六十號2樓(台中世貿會議廳)。4.召集事由:(一)報告事項(1)一Ο一年度營業報告。(2)監察人審查報告。(3)一Ο一年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。(4)修訂「董事會議事規則」案。(5)公司治理評鑑報告。(6)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(二)承認事項(1)一Ο一年度之營業報告書及財務報表承認案。(2)一Ο一年度盈餘分配案。(三)討論事項及選舉事項(1)修訂「資金貸與他人及背書保證處理程序」案。(2)改選董事及監察人案。(3)解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、第192條之1規定,本公司受理持股1%以上之股東提案及獨立董事候選人提名,相關提案或提名文件請以書面提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理期間:一Ο二年四月十二日至一Ο二年四月二十二日下午五點整(郵寄者以寄達日期為憑,並於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送),以送達為憑。受理地點:台中市西屯區中港路三段97號5樓之5(台中會議室)。

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