【公告】愛地雅董事會決議召開102年股東常會相關資訊

日　　期：2013年03月25日公司名稱：愛地雅(8933)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會相關資訊及轉換公司債停止轉換期間發言人：賴名美說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台中市梧棲區港埠路一段497號(本公司二樓員工餐廳)舉行4.召集事由:(一)報告事項：1.101年度營業報告2.監察人審查101年度決算表冊報告3.本公司庫藏股執行情形報告4.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額(二)承認事項：1.承認101年度營業報告書及財務報表案2.承認101年度盈餘分配表案(三)討論暨選舉事項：1.討論本公司101年度盈餘轉增資發行新股案2.討論修訂「公司章程」案3.討論修訂「衍生性商品交易處理程序」案4.討論修訂「背書保證作業程序」案5.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案6.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:本公司98年度國內第一次有擔保可轉換公司債(愛地一 代號:89331)自102年4月16日起至102年6月14日止停止轉換。本次常會受理持股1﹪以上股東提案期間為102年4月9日至102年4月18日，受理處所:愛地雅工業股份有限公司股務(台中市梧棲區港埠路一段497號)。