【公告】地球工業董事會決議召開民國一○二年股東常會相關事宜

日　　期：2013年03月25日公司名稱：地球工業(1324)主　　旨：本公司董事會決議召開民國一○二年股東常會相關事宜發言人：邱建勝說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮幼獅工業區幼一路8號(本公司幼二廠)4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司一○一年度營業報告(二)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告(三)本公司一○一年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告(四)赴大陸地區從事間接投資報告(五)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告(六)其他報告事項二、承認事項:(一)本公司一○一年度營業報告書及財務報表案(二)本公司一○一年度盈餘分派案三、討論事項:(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(二)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:本公司受理提案依公司法第一七二條之一規定辦理。受理期間：民國102年4月22日起至102年5月2日下午5時止。受理提案地點：台北市南京東路三段61號7樓地球綜合工業股份有限公司股務室。