【公告】東宇生技補充董事會決議召開102年股東會事宜

日　　期：2013年03月25日公司名稱：東宇生技(4731)主　　旨：補充本公司董事會決議召開102年股東會事宜(新增議案)發言人：蘇偉誌說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/05/063.股東會召開地點:台南市善化區大利二路1號4.召集事由:一.報告事項(1)本公司101年度營業報告書。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)虧損金額達實收資本額二分之ㄧ報告。(4)修訂「董事會議事規範」報告。(5)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(6)報告98年員工久任獎金案。二.承認事項(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表。(2)承認本公司101年度虧損撥補案。三.討論暨選舉事項(1)擬辦理私募普通股案。(2)修訂「背書保證作業程序」案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)全面改選董事及監察人案。(5)解除董事競業禁止之限制案。四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/03/086.停止過戶截止日期:102/05/067.其他應敘明事項:無。