【公告】東宇生技董事會通過重要議案

日　　期：2013年03月25日公司名稱：東宇生技(4731)主　　旨：董事會通過重要議案發言人：蘇偉誌說　　明：1.事實發生日:102/03/252.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議(1)本公司101年度營業報告書案。(2)本公司101年度財務報表暨合併財務報表案。(3)本公司101年度虧損撥補案。(4)本公司101年度內部控制制度聲明書。(5)擬辦理現金增資發行普通股票。(6)辦理私募普通股案特定人選擇方式。(7)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告案。(8)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告案。(9)98年員工久任獎金報告案。(10)修訂「背書保證作業程序」案。(11)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(12)本公司102年股東常會召集案。(13)審查本公司102年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東提名獨立董事候選人名單案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無