【公告】堡達董事會決議召開102年度股東常會相關事宜

日　　期：2013年03月25日公司名稱：堡達(3537)主　　旨：本公司董事會決議召開102年度股東常會相關事宜發言人：白榮生說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(劍潭文化活動中心志清大樓二樓5216教室)。4.召集事由:(一)報告事項：(A)101年度營業報告。(B)101年度監察人查核報告書。(C)101年度通過中華公司治理協會「公司治理制度評量」報告。(二)承認事項：(A)承認101年度營業報告書及財務報表案。(B)承認101年度盈餘分派案。(三)討論事項：(A)討論修訂本公司章程部份條文案。(B)討論修訂「背書保證作業程序」案。(C)全面改選董事及監察人。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:(一)有關101年度盈餘分配內容至遲於股東會40日前另行公告(二)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。(2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。(3)受理期間：102年4月15日起至102年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於101年4月24日下午4時前提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。(4)受理處所：堡達實業(股)公司(地址：台北市中山北路二段129號10樓)。