【公告】台產102年股東常會召集事由

日　　期：2013年03月25日公司名稱：台產(2832)主　　旨：本公司102年股東常會召集事由發言人：陳翠蓉說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台北市忠孝東路一段12號B2(台北喜來登大飯店喜廳)4.召集事由:一、報告事項：(1)、101年度營業報告暨102年度營業展望。(2)、監察人查核報告。(3)、國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(4)、修正資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序。二、承認事項：(1)、101年度營業報告書及財務報表。(2)、101年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)、股東會議事規則修正案。(2)、公司章程修正案。(3)、董事及監察人選舉辦法修正案。(4)、其他討論事項。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上之股東提案權，受理期間為102年4月15日起至102年4月24日止，受理處所﹕台北市館前路49號8樓，發言人：陳翠蓉協理。(2)關於本公司101年度盈餘分派內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行公告。