【公告】福懋油董事會決議召開102年股東常會事宜
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日 期：2013年03月25日公司名稱：福懋油(1225)主 旨：本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人：陳世章說 明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)。4.召集事由:一、報告事項:(1)一○一年度營業報告書。
(2)監察人查核報告書。
(3)本公司背書保證辦理情形報告。
(4)採用國際財務報導準則對公司可分配盈餘之調整情形
及所提列之特別盈餘公積數額報告。二、承認事項:(1)一○一年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(2)一○一年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司『資金貸與他人作業章程』部份條文案。
(3)修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。四、選舉事項:改選董事及監察人案。五、討論事項:解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，受理期間為102/04/19~101/04/29止。受理提案處所:福懋油脂股份有限公司。地址:台中市大肚區沙田路一段453號。
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