【公告】千興董事會決議召開102年股東常會

日　　期：2013年03月25日公司名稱：千興(2025)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會發言人：葉雅倫說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台南市麻豆區小埤里工業路222號4.召集事由:一.報告事項:(1).101年度營業報告(2).監察人審查101年度決算表冊報告(3).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告(4).本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告(5).修訂本公司董事會議事規範報告二.承認事項:(1).承認101年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案(2).承認101年度虧損撥補案三.討論事項:(1).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(2).修訂本公司「背書保證作業程序」案三.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:本公司101年度不分派股利