【公告】萬國通路董事會決議召開一０二年股東會常會相關事宜

日　　期：2013年03月25日公司名稱：萬國通路(9950)主　　旨：本公司董事會決議召開一０二年股東會常會相關事宜發言人：謝玉珠說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台南市歸仁區中山九街40號(本公司簡報室).4.召集事由:(一)報告事項(1).公司101年度營業報告.(2).監察人審查101年度決算表冊報告.(3).採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告.(4).修訂公司「董事會議事規則」部份條文.(5).訂定公司「誠信經營守則」.(二)承認事項(1).承認101年度營業報告書及財務報表案.(2).承認101年度盈餘分配表.(三)討論事項(1).修訂本公司「公司章程」部份條文案.(2).修訂本公司「股東會議事規則」案.(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案.(4).修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案.(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:公司法172條之1規定,受理持股1%以上之股東,欲於本次股東常會提出書面議案者公司自102年4月19日起至102年4月29日止為受理期間,受理地點：萬國通路股份有限公司財務部.(台南市歸仁區中山九街40號,電話：06-2303952)