【公告】瀧澤科董事會決議召開102年度股東常會事宜

日　　期：2013年03月25日公司名稱：瀧澤科(6609)主　　旨：本公司董事會決議召開102年度股東常會事宜發言人：戴雲錦說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:桃園縣平鎮市延平路三段505號(本公司會議廳)4.召集事由:(一)報告事項(1)101年度營業狀況報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)101年度背書保證金額報告。(4)採用IFRS對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項(1)101年度營業報告書及財務報表案。(2)101年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)修訂本公司章程部份條文案。(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(四)選舉事項:改選第十六屆董事及監察人案。(五)其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案及獨立董事候選人名單者,本公司將於102年4月3日起至102年4月12日下午五點整,受理持股1%以上股東之書面提案及獨立董事候選人提名,以送達或寄達至受理地點為憑。凡有意提案提名之股東務請於上述期間依公司法第172之1及第192條之1規定辦理書面提案提名手續。受理提案提名處所:台灣瀧澤科技股份有限公司 地址:桃園縣平鎮市延平路三段505號。連絡人:黃小姐 電話:03-4643166分機623。