【公告】遠百董事會決議召開102年度股東常會

(1).101年度營業報告書。

(2).101年度財務報告。

(3).監察人查核101年度決算表冊報告書。

(4).修正「董事會議事規則」報告。

(5).訂定本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告。

(6).採用國際會計準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報

告。

(7).其他。（二）承認事項：

(1)‧101年度決算表冊。

(2)‧101年度盈餘分配案。(每股配發現金股利0.80元及盈餘配股0.30元)

(3)‧其他。（三）討論事項：

(1).修正章程部分條文案。

(2).盈餘轉增資發行新股案。

(3).修正「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4).修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(5).其他。（四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，自一○二年四月十二日起至四月

二十二日止為受理股東提案期間，受理處所為本公司股務代理人

亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南

路一段86號3樓）。