【公告】正隆董事會決議102年股東常會召開事宜

日　　期：2013年03月25日公司名稱：正隆(1904)主　　旨：董事會決議102年股東常會召開事宜發言人：游晴輝說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段一號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)。4.召集事由:一、報告事項(一)一○一年度業務概況 — 營業報告書。(二)報告本公司對外背書保證及資金貸與他人情形。(三)報告大陸地區投資狀況。(四)報告修訂「董事會議事規則」。(五)報告本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。(六)監察人查核一○一年度決算報告書。二、承認事項(一)承認本公司一○一年度決算表冊案。(二)承認本公司一○一年度盈餘分派案。三、討論事項修訂本公司章程部份條文。四、選舉事項選舉第十五屆董事及監察人。五、其他議案解除本公司董事「競業禁止之限制」。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。