昕琦科技：公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會

第三十四條　第32款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新竹市光復路二段2巷45號1樓4.召集事由:1、報告事項(1) 監察人審查101年度營業報告書及財務報表報告案(2) 修訂「董事會議事規範」報告案(3) 首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘之調整情形及特別盈餘公積提列數額報告2、承認事項(1) 承認101年度營業報告書暨財務報表案(2) 承認101年度盈虧撥補案3、討論暨選舉事項(1) 修訂本公司章程案(2) 修訂「取得或處分資產處理程式」案(3) 修訂「背書保證作業程式」案(4) 修訂「資金貸與他人程式」案(5) 修訂「股東會議事規則」案(6) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案(7) 提前全面改選董事及監察人(8) 解除本公司董事競業禁止之限制案(9) 向財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案(10) 股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。受理股東提案權及獨立董事提名期間為102年4月15日至102年4月24日止，受理提案處所：昕琦科技股份有限公司。受理提案地址：新竹市光復路二段2巷45號1樓。