欣天然：公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜。

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:新北市永和區安樂路431號(永和區民眾活動中心)。4.召集事由:(1)、報告事項： 1.101年度營業報告。 2.監察人查核101年度決算表冊報告。 3.修訂「董事會議事規範」報告。(2)、承認事項： 1.承認101年度營業報告書及財務報表案。 2.承認101年度盈餘分配案。(3)、討論事項： 1.討論修訂本公司「公司章程」案。 2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 3.討論修訂本公司「背書保證作業程式」案。 4.討論解除董事代表人競業禁止案。(4)、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:(一)擬議配發員工現金紅利新台幣6,937,531元及董監事酬勞新台幣6,937,531元。(二)擬議配發股東現金股利新台幣216,644,944元，每股配發現金股利1.2元。(三)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。受理提案期間為102年4月 16日起至102年4月25日止，受理提案處所為新北市永和區永和路一段100號6樓 (本 公司財務部)。