錩泰：本公司董事會決議召開股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心4.召集事由:一、報告事項（一）101年度營業報告書。（二）101年度監察人查核報告書。（三）本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認、討論暨選舉事項（一）101年度營業報告書及財務報表案。（二）101年度盈餘分配案。（三）修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。（四）修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。（五）改選董事及監察人案。（六）解除新任董事及其代表人競業限制案。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:（一）提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。（二）提名資格：依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面檢附符合前述公司法規定之相關檔案向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額2名。（三）受理日期：102年4月19日至102年4月30日止（上午9時至下午5時；掛號郵寄者應於受理期間送達受理處所）。（四）受理處所：地址：台中市后里區南村路41號（本公司財務部）