榮剛：公告本公司董事會決議召開102年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台南市柳營區工二路10號(本公司柳營新廠)4.召集事由:一、報告事項： 1.101年度營業報告。 2.審計委員會審查101年度決算報告。 3.本公司募集與發行國內第三次有擔保轉換公司債收回暨終止上櫃報告。 4.本公司募集與發行國內第四次有擔保轉換公司債發行及執行情形報告。 5.本公司募集與發行國內第五次無擔保轉換公司債發行及執行情形報告。 6.庫藏股買回執行情形報告。 7.本公司大陸投資執行情形報告。 8.私募現金增資發行普通股執行情形報告。 9.本公司首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額報告。二、承認事項： 1.本公司101年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司101年度盈餘分配案。三、討論事項： 1.核准101年度盈餘轉增資案。 2.核准修訂資金貸與及背書保證作業程式案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:一、本公司自102/03/25～102/04/03下午5：00止，受理股東就本次股東常會之提案，受理處所為榮剛材料科技股份有限公司(地址：台南市新營區新中路35號)，逾期恕不受理。相關事項如下:依公司法第172條之1規定，受理股東提案說明：1.股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。2.股東所提議案限一項並以三百字為限，超過一項或三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。二、依公司法第165條規定自102/04/15～102/06/13止為股票停止過戶期間，因最後過戶日102年4月14日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月12日(星期五)16時30分前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：02-33930898)，辦理過戶手續。掛號郵寄者以民國102年4月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。三、開會通知書將於開會30日前寄送各股東，屆時如有未收到者，請逕洽上開本公司股務代理機構查詢或補發。四、依據證交法第26條之2規定，對持有本公司記名股票未滿一千股之股東，本公司不寄發開會通知書，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。五、現金股利及股票股利，俟本次股東常會通過後，由董事會另行訂定配股、配息基準日及現金股利發放日，嗣後若因可轉換公司債轉換股份及買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷致影響流通在外股份數量，授權董事會調整配股及配息率。