【公告】美利達董事會決議本公司102年度股東常會召開日期

日　　期：2013年03月25日公司名稱：美利達(9914)主　　旨：董事會決議本公司102年度股東常會召開日期發言人：鄭文祥說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:本公司美利達大樓R02會議室上午九時4.召集事由:承認、討論及選舉事項各項提報議案如下:一.報告事項(1)本公司101年度營業報告(2)監察人審查本公司101年度各項決算表冊報告(3)本公司對外背書保證情形報告(4)本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告二.承認事項及討論事項(1)本公司101年度營業報告書及各項決算表冊承認案(2)本公司101年度盈餘分配承認案(3)本公司章程修正案(4)本公司資金貸與及背書保證作業程序修正案三.其他議案(1)其他議案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之一訂定受理股東提案資訊(1)股東提案受理期間:民國102年4月20日起至102年4月30日止(以送達日期為基準)(2)股東提案受理處理:本公司管理本部(彰化縣大村鄉美港村美港路116號)