【公告】銘異修正董事會決議召開102年股東常會事宜

日　　期：2013年03月25日公司名稱：銘異(3060)主　　旨：修正本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人：陳永春說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/05/073.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號(住都大飯店如意廳)4.召集事由:(一)報告事項(1)一０一年度營業報告。(2)監察人審查一０一年度決算表冊報告。(3)一０一年度大陸投資概況報告。(4)國內第三次無擔保轉換公司債報告。(5)本公司調整部份機器設備之經濟耐用年數報告。(6)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項(1)承認一０一年度決算表冊案。(2)承認一０一年度盈餘分配表案。(三)討論事項(1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3)討論解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/03/096.停止過戶截止日期:102/05/077.其他應敘明事項:(1)增加股東會報告本公司調整部份機器設備之經濟耐用年數。(2)增加股東會報告本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。(3)增加股東會臨時動議