【公告】正峰新董事會決議召開102年股東常會

日　　期：2013年03月25日公司名稱：正峰新(1538)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會發言人：陳書慧說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:正峰新能源股份有限公司地址:桃園縣平鎮市民族路雙連二段118巷19號4.召集事由:(一)報告事項1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響數額報告。4.101年度私募普通股案未辦理情形報告。(二)承認事項1.101年度決算表冊案。2.101年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項1.擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。3.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。4.擬以私募方式辦理現金增資普通股案。5.改選本公司董事及監察人案。6.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:無