【公告】志超董事會決議召開102年股東常會(補充)

日　　期：2013年03月25日公司名稱：志超(8213)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜(補充報告事項)發言人：陳世?t說　　明：1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:桃園縣平鎮市南豐路261號2樓。4.召集事由: 報告事項： 1.本公司一○一年度營業及財務報告。 2.監察人審查本公司一○一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。 3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 4.可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告。 承認事項： 1.承認本公司一○一年度「營業報告書」及「財務報表」案。 2.承認本公司一○一年度盈餘分配案。 討論事項： 1.討論修改公司章程部份條文案。 2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 3.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:(1)受理股東提案及提名期間：自102年4月8日起至102年4月18日止。(2)受理股東提案及提名場所：桃園縣平鎮市工業二路十二號。(3)有關盈餘分派案之相關內容，預計於股東常會召開四十日前召開董事會討論決議通過後公告。(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，（5月3日前）檢附相關資料送達本公司（地址：桃園縣平鎮市平鎮工業區工業二路十二號）