【公告】伍豐科技董事會決議召開102年股東常會

日　　期：2013年03月25日公司名稱：伍豐科技(8076)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：賴盈甫說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段308號6樓(本公司汐止工廠)4.召集事由:(一)報告事項(1)一○一年度營業及財務狀況報告。(2)一○一年度監察人審查報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘之調整情形及提列之特別盈餘公積數額報告。(4)發行國內第三次有擔保轉換公司債情形報告。(5)修正本公司「董事會議事規則」部分條文報告。(二)承認事項(1)一○一年度決算表冊案。(2)一○一年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(2)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(3)修正本公司「章程」部分條文案。5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:無