【公告】欣天然董事會決議召開102年股東常會相關事宜

1.101年度營業報告。

2.監察人查核101年度決算表冊報告。

3.修訂「董事會議事規範」報告。(2)、承認事項：

1.承認101年度營業報告書及財務報表案。

2.承認101年度盈餘分配案。(3)、討論事項：

1.討論修訂本公司「公司章程」案。

2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

3.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。

4.討論解除董事代表人競業禁止案。(4)、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:(一)擬議配發員工現金紅利新台幣6,937,531元及董監事酬勞新台幣6,937,531元。(二)擬議配發股東現金股利新台幣216,644,944元，每股配發現金股利1.2元。(三)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。受理提案期間為102年4月

16日起至102年4月25日止，受理提案處所為新北市永和區永和路一段100號6樓 (本

公司財務部)。