【公告】震旦行董事會決議召開2013年股東常會

Ⅰ.本公司2012年度營業報告。

Ⅱ.本公司監察人查核2012年度各項決算表冊審查意見之報告。

Ⅲ.本公司買回股份有關事項之報告。

Ⅳ.本公司因首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響

及提列特別盈餘公積數額之報告。(2)承認及討論事項：

Ⅰ.本公司2012年度營業報告書及各項財務報表，提請承認案。

Ⅱ.本公司2012年度盈餘分配及員工分紅，提請審議案。

Ⅲ.修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文

，提請審議案。

Ⅳ.本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東提案時)(3)選舉事項：

為本公司董事、監察人改選案。(4)許可事項：

為本公司董事之競業行為，提請許可案。(5)臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:(1)本公司依據公司法第172條之1第2項規定，受理股東提案權。(2)受理期間：102/04/08~102/04/17。(3)受理處所：台北市信義路五段二號十六樓(本公司會計部)。