【公告】晉椿董事會決議召開102年股東常會事宜

日　　期：2013年03月25日公司名稱：晉椿(2064)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人：高進義說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮鹿工路24號B1(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1) 一○一年度營業報告。(2) 監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告二、承認事項(1) 一○一年度營業報告書及財務報表案。(2) 一○一年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項：(1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3) 修訂本公司「股東會議事規則」案。(4) 本公司改選董事及監察人案。(5) 解除新任董事競業禁止之限制案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定公告本公司民國一○二年股東常會受理股東提案之期間為102年4月19日起至102年4月29日止受理股東提案處所:晉椿工業股份有限公司(桃園縣中壢市元化路216號10樓，電話03-4223900分機125)