【公告】建興電子董事會決議召開股東常會

日　　期：2013年03月25日公司名稱：建興電(8008)主　　旨：建興電子董事會決議召開股東常會發言人：黃碧琴說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台北市中山區中山北路四段一號VIP樓(圓山大飯店)4.召集事由:　(1)報告一○一年度營業報告。　(2)審計委員會審查一○一年度決算報告。　(3)修訂「董事會議事規範」報告。　(4)承認一○一年度決算表冊案。　(5)承認一○一年度盈餘分派案。　(6)討論修訂「董事選舉辦法」案。　(7)討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。　(8)選舉第六屆董事案。　(9)討論解除董事競業禁止之限制案。　(10)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:　(1)依公司法第一七二條之一規定，股東提案之受理期間自一○二年四月十二日至　　　四月二十二日止，受理處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路392號一樓)。　(2)本公司擬選出三席獨立董事，依公司法第一九二條之一規定辦理，獨立董事　　　候選人提名受理期間自一○二年四月十二日至四月二十二日止，受理處所為　　　本公司股務室(台北市內湖區瑞光路392號1樓)。