萬海：公告本公司董事會決議召開一O二年股東會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:國立台灣科學教育館九樓多功能會議室地址：台北市士林區士商路189號9樓4.召集事由:(一)報告事項：1.一百零一年度營業報告2.監察人審查一百零一年度決算表冊報告3.本公司首次採用國際財務報導準則之可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告(二)承認事項：1.承認一百零一年度決算表冊案2.承認一百零一年度盈餘分配案(三)討論事項：1.修訂萬海航運股份有限公司及子公司背書保證作業程式2.修訂萬海航運股份有限公司及子公司資金貸與他人作業程式案3.修訂萬海航運股份有限公司公司章程4.修訂萬海航運股份有限公司董事及監察人選舉辦法案(四)其他議案及臨時動議案5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:(一)受理股東提案期間：自102年4月8日起至102年4月17日止(二)有關一百零一年度盈餘分派內容至遲於股東會40日前另行公告