閎暉：董事會決議召開102年股東常會公告

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)4.召集事由:(1)一○一年度營業報告。(2)審計委員會審查一○一年度決算報告。(3)修訂「董事會議事規範」報告。(4)首次採用國際財務報導準則(IFRS)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。(5)承認一○一年度決算表冊案。(6)承認一○一年度盈餘分派案。(7)討論一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(8)討論修訂「取得或處分資產處理程式」案。(9)討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。(10)討論修訂「董事選舉辦法」案。(11)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:(1)101年度盈餘分派情形，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。(2)依公司法第172條之一規定，提案受理期間自102年4月3日至4月15日止，受理處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路392號1樓)。