【公告】金寶電子董事會決議召開102年股東常會

日　　期：2013年03月25日公司名稱：金寶電子(2312)主　　旨：董事會決議召開102年股東常會發言人：許文漢說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段147號4.召集事由:董事會提案如下(一)報告事項：1.一百零一年度營業報告。2.一百零一年度監察人查核報告。3.本次股東常會股東提案情形。(二)承認事項：1.一百零一年度營業報告書及財務報表案。(三)討論暨選舉事項：1.盈餘分派案。2.修改公司章程案。3.修改「資金貸與他人作業程序」案。4.修改「背書保證作業程序」案。5.改選董事及監察人案。6.擬解除董事競業禁止限制案。(四)其他重要議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:(一)依證券交易法第26條之一規定，擬請依公司法第209條規定，解除本公司董事許勝雄、許勝傑、沈軾榮、陳瑞聰、蔣筱欽、邱平和、陳益昌、陳培源、許介立、鵬寶科技(股)公司及其代表人沈俊德等競業之禁止。(二)依公司法第165條規定，自民國102年4月15日起至6月13日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶手續之股東，現場過戶務請於民國102年4月12日下午5時前(因最後過戶日102年4月14日適逢星期假日，故提前至102年4月12日)親洽本公司股務代理機構「中國信託商業銀行 代理部」(地址：100臺北巿重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日民國102年4月14日郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(三)依公司法第172條之一規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司受理股東提案期間：自民國102年4月2日起至102年4月11日止。本公司受理股東提案處所：105臺北市南京東路5段99號10樓

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股務室收為便利審核議案及回覆，請提案股東：1.註明股東戶號、戶名、加蓋股東印鑑或簽名及詳細連絡方式。2.信封請註明『股東會提案函件』，並以掛號寄達。(四)依公司法第192條之一及證券交易法第14條之二規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，但提名人數不得超過獨立董事應選名額、不符法定資格及未檢附應檢附資料者，不列入候選人名單。本公司本次獨立董事應選名額：3席。本公司受理股東提名期間：自民國102年4月2日起至102年4月11日止。本公司受理股東提名處所：105臺北市南京東路5段99號10樓

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股務室收應檢附資料：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。為便利審核提名及回覆，請提名股東：1.註明股東戶號、戶名、加蓋股東印鑑或簽名及詳細連絡方式。2.信封請註明『獨立董事提名函件』，郵寄者請以掛號寄達。(五)如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第七條規定，將相關資料送達本公司(地址: 105臺北市南京東路5段99號10樓

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股務室收)並副知證券暨期貨市場發展基金會。(六)本公司依規定應將電子方式列為表決權行使管道之一。其行使方法應載明於股東會召集通知。開會通知及委託書於開會30日前寄送各股東，另依證券交易法第26條之2規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知，得於開會30日前以公告方式為之，屆時若未收到開會通知書者，請向本公司股務代理機構『中國信託商業銀行

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