【公告】金洲海洋董事會決議召開102年股東常會

日　　期：2013年03月25日公司名稱：金洲海洋(4417)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人：黃金生說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:高雄國賓飯店(高雄市民生二路202號)4.召集事由:(一)報告事項1.101年度營業概況。2.監察人審查101年度決算表冊及合併報表。3.大陸、越南投資情形。4.背書保證辦理情形。5.修訂「董事會議事規則」。6.首次採用IFRS後之相關事項報告。(二)承認及討論事項：1.101年度決算表冊及合併報表承認案。2.101年度盈餘分配承認案。3.盈餘轉增資發行新股案。4.修訂「公司章程」案。5.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。6. 修訂「股東會議事規則」案。(三).選舉事項：董事、監察人改選案。(四).其他討論議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(五)臨時動議。(六)散會。5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:無