青鋼：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:102/03/252.公司名稱:青鋼金屬建材股份有限公司。3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司102/03/25召開董事會。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:董事會決議事項如下:一、通過本公司101年度營業報告書。二、通過本公司101年度財務報表案。三、通過本公司101年度盈餘分配案。四、通過本公司內部控制聲明書。五、通過本公司102年股東常會日期、地點、議程及主要議案。六、通過本公司102年股東常會受理股東提案之期間及地點。七、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。八、通過修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。九、通過授權董事長與中國北新集團建材股份有限公司， 洽談子公司上海青鋼規則聯盟合作案。