【公告】同協電子決議召開102年股東常會相關事宜

日　　期：2013年03月25日公司名稱：同協電子(5460)主　　旨：董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：劉亞梅說　　明：1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新北市新莊區民安路420巷28號二樓4.召集事由:一、報告事項：(1)一○一年度營業報告。(2)監察人查核一○一年度決算表冊報告。(3)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(4)其他報告事項。二、承認事項：(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○一年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)討論修改「從事衍生性商品交易處理程序」案。(2)討論修改「取得或處分資產處理程序」案。(3)討論修改「資金貸與他人作業程序」案。(4)討論修改「背書保證作業程序」案。5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:無