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F-福貞:公告本公司董事會決議召開102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期: 102/03/232.股東會召開日期: 102/06/203.股東會召開地點: 台中市西區館前路57號B1樓(全國大飯店)4.召集事由:一、報告事項:(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)本公司「董事會議事規範」修正案。(4)本公司首次採用國際財務報導準則,可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認事項:(1)101年度之營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(2)101年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項:(1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(2)本公司「資金貸與他人及背書保證作業程式」修正案。(3)本公司「取得或處分資產處理程式」修正案。(4)本公司「股東會議事規則」修正案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項: 依本公司章程規定,持有本公司百分之一以上已發行股份之股東,得以書面向本公司提出於股東常會討論之議案,但以一項為限,所提議案以300字為限。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。受理期間為 102年4月12日至102年4月22日下午五點整止。受理處所:台中市西區台灣大道二段307號6樓之2 英屬維京群島商福欣商業有限公司台灣分公司。

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