【公告】祺驊第5屆第9次董事會通過議案

日　　期：2013年03月23日公司名稱：祺驊(1593)主　　旨：本公司第5屆第9次董事會通過議案發言人：楊智誠說　　明：1.事實發生日:102/03/232.公司名稱:祺驊股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過議案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)101年度財務報表案。(2)101年度盈餘分配案。(3)【董事會議事規則】修定案。(4)【資金貸與他人作業程序】及【背書保證作業程序】修定案。(5)【取得或處分資產處理程序】修定案。(6)訂定102年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容案。(7)【薪酬委員會組織章程】修定案。(8)101年董事及經理人年終獎金發放追認案。(9)海外派駐人員薪資支付方式案。(10)新任經理人每月薪資結構及給付金額案。(11)【董、監事報酬給付辦法】修定案。(12)訂定【經理人薪資獎酬辦法】案。(13)銀行綜合額度簽訂案。(14)101年度內控聲明書案。