祺驊：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/232.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)4.召集事由:(1)報告事項：1.本公司101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.修訂本公司【董事會議事規則】報告。4.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影 響及提列特別盈餘公積數額之報告案。5.其他報告。(2)承認事項：1.本公司101年度營業報告書及財務報表案。2.本公司101年度盈餘分配案。(3)討論事項：1.【資金貸與他人作業程式】及【背書保證作業程式】 修定案。2.【取得或處分資產處理程式】修訂案。(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定，擬訂102年04月09日至102年04月18日受理持有本公司已發行股份百分之一以上股東提案，受理處所：祺驊股份有限公司，地點：新竹縣湖口鄉德興路231號，聯絡人及電話：廖小姐03-699-2860分機262。