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【公告】鉅邁102年股東常會召開相關事項

中央商情網/ 2013.03.23 00:00
日  期:2013年03月23日公司名稱:鉅邁(8435)主  旨:本公司102年股東常會召開相關事項發言人:羅基煌說  明:1.董事會決議日期:102/03/232.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心)4.召集事由:一、報告事項(一)一○一年度營業報告書。(二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(三)採用國際會計準則(IFRSs),可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(四)誠信經營守則。(五)道德行為守則。二、承認事項(一)一○一年度營業報告書及財務報表。(二)一○一年度盈餘分配案。三、討論事項(一)修訂「董事會議事規則」案。(二)修訂「股東會議事規則」案。(三)修訂「背書保證作業程序」案。(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(五)修訂「取得或處份資產處理程序」案。(六)修訂「公司章程」案。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:無。

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