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【公告】盈正豫順董事會決議召開民國102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.23 00:00
日  期:2013年03月23日公司名稱:盈正豫順(3628)主  旨:本公司董事會決議召開民國一○二年股東常會發言人:林志峰說  明:1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:中信商務會館(新北市新店區中興路三段219-2號2樓)4.召集事由:一、報告事項第一案、一0一年度營業報告第二案、一0一年度監察人查核報告第三案、大陸投資情形報告第四案、首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告第五案、參加公司治理制度評量結果報告第六案、訂定「公司治理實務守則」報告第七案、其他報告(1)背書保證情形報告 (2)股東提案報告二、承認事項第一案、承認本公司一0一年度營業報告書及決算表冊案第二案、承認本公司一0一年度盈餘分配案三、討論事項第一案、修訂本公司「股東會議事規則」案第二案、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案第三案、修訂本公司「背書保證管理作業程序」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:一、開會通知書及委託書於開會前三十日寄發股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢(富邦綜合證券股務代理部,電話:02-2361-1300)。二、股東提案受理期間訂為102年04月03日至102年04月12日。凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送,並加註明聯絡人及聯絡方式。受理提案處所:盈正豫順電子股份有限公司股務單位地址:新北市新店區寶高路7巷3號1樓,電話:02-2917-6857三、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。四、本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東依證券交易法第26條之2及公司法183條第3項規定其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名,逕向本公司股務代理人查詢。

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