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寶利徠:公告本公司董事會決議召開股東會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:桃禧航空城酒店(桃園縣大園鄉大觀路777號)二樓新屋廳4.召集事由: 一.報告事項: 1)民國101年度營業報告。 2)監察人查核報告。 3)公司治理評量情形。 4)公司首次採用國際財務報導準則,可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘 公積數額報告。 二.承認事項: 1)民國101年度營業報告書及財務報表案。 2)民國101年度盈餘分配案。 三.討論事項: 1)「公司章程」修訂案。 2)「取得及處分資產處理程式」修訂案。 3)「資金貸與他人」修訂案。 4)「背書保證」修訂案。 5)為激勵員工達到吸引及留住人才之目的,擬發行限制員工權利新股案。5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:受理股東提案如下: 1)股東資格:依公司法第172條之1之規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 2)受理期間:自102年4月15日起至102年4月24日止,凡有意提案之股東務請於102年 4月24日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請,以備 董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上 加註『股東會提案函件』字樣,並以掛號函件寄送至本公司股務室)。 3)受理處所:寶利徠光學科技股份有限公司(地址:桃園縣大園鄉許厝港29之32號 ,電話:03-385-3934分機:296)。

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