永信：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第49款1.事實發生日:102/03/222.公司名稱:永信國際投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項　(1)通過101年度內部控制制度聲明書案。　(2)通過101年度財務報表及合併財務報表案。　(3)通過本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及　　 特別盈餘公積提列數額案。　(4)通過101年盈餘分派案。　(5)通過資本公積分派案。　(6)通過「公司章程」修正案。　(7)通過「股東會議事規則」修正案。　(8)通過「資金貸與他人及背書保證作業程式」修正案。 (9)通過「取得或處分資產處理程式」修正案。 (10)通過選任本公司第二屆董事及監察人案。 (11)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 (12)通過102年股東常會時間、地點與召集事由案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無