日　　期：2013年03月22日公司名稱：中環(2323)主　　旨：本公司召開102年股東常會之發言人：蕭英怡說　　明：1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台北市青少年育樂中心五樓流行廣場(台北市仁愛路一段17號5樓)4.召集事由:一.報告事項：(1)一○一年度營業狀況報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)一○一年私募有價證券辦理情形報告。(4)一○一年度買回公司股份之執行情形報告。(5)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及盈餘公積提列數額報告。二.承認事項：(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○一年度虧損撥補案。三.討論及選舉事項：(1)討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:本公司一○一年度虧損撥補表預計於股東會前四十日另行公告相關訊息。