第二條　第51款1.事實發生日:102/03/222.公司名稱:樺晟電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)一○一年第四次董事會會議保留之討論事項。(2)本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。(3)本公司一○一年度虧損撥補案。(4)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(5)修訂董事會議事規則案。(6)修訂本公司【背書保證作業程式】。(7)修訂本公司【資金貸與他人作業程式】。(8)本公司一Ｏ一年度內部控制制度自行檢查作業業已完成。(9)擬修訂本公司之【內部控制制度】及【內部稽核實施細則】部分控制作業案。(10)追認子公司HSIEH-YUH TECHNOLOGY CO.,LTD (以下簡稱H-Y(BVI))修訂之【背書保證作業程式】。(11)追認子公司HIGH-TEK HARNESS ENTERPRISE CO.,LTD(以下簡稱H-T(SAMOA))修訂之【背書保證作業程式】。(12)追認子公司HIGH-TEK PTE LTD.(以下簡稱H-T(新加坡))修訂之【背書保證作業程式】。(13)追認轉投資公司協昱電子科技(中山)有限公司(以下簡稱協昱中山)修訂之【背書保證作業規範】。(14)追認轉投資公司樺晟電子(昆山)有限公司(以下簡稱樺晟昆山)修訂之【背書保證作業程式】。(15)追認轉投資公司樺晟電子(青島)有限公司(以下簡稱樺晟青島)之【背書保證作業程式】。(16)追認轉投資公司中山市樺貿貿易有限公司(以下簡稱樺貿中山)之【背書保證作業程式】。(17)追認子公司HSIEH-YUH TECHNOLOGY CO.,LTD (以下簡稱H-Y(BVI))修訂之【資金貸與他人作業程式】。(18)追認子公司HIGH-TEK HARNESS ENTERPRISE CO.,LTD(以下簡稱H-T(SAMOA))修訂之【資金貸與他人作業程式】。(19)追認子公司HIGH-TEK PTE LTD.(以下簡稱H-T(新加坡))修訂之【資金貸與他人作業程式】。(20)追認轉投資公司協昱電子科技(中山)有限公司(以下簡稱協昱(中山)修訂之【資金貸與他人作業規範】。(21)追認轉投資公司樺晟電子(昆山)有限公司(以下簡稱樺晟昆山)修訂之【資金貸與他人作業程式】。(22)追認轉投資公司樺晟電子(青島)有限公司(以下簡稱樺晟青島)修訂之【資金貸與他人作業程式】。(23)追認轉投資公司中山市樺貿貿易有限公司(以下簡稱樺貿中山)修訂之【資金貸與他人作業程式】。(24)追認子公司HSIEH-YUH TECHNOLOGY CO.,LTD (以下簡稱H-Y(BVI))修訂之【取得或處分資產處理程式】。(25)擬訂定本公司「九十九年度國內第二次有擔保轉換公司債」於一○二年第一季轉換發行新股之增資基準日。(26)召開本公司一○二年股東常會開會時間及地點暨會議內容。(27)追認子公司HIGH-TEK HARNESS ENTERPRISE CO.,LTD(以下簡稱H-T(SAMOA))從事衍生性金融商品交易之操作項目、期間、額度詳如說明。(28)追認子公司HSIEH-YUH TECHNOLOGY(以下簡稱H-Y(BVI))從事衍生性金融商品交易之操作項目、期間、額度詳如說明。(29)本公司、樺晟科技股份有限公司 、HIGH-TEK PTE LTD、HIGH-TEK HARNESSENTERPRISE CO., LTD(BVI)、樺晟電子(昆山)有限公司、協昱電子科技(中山)有限公司、中山市樺貿貿易有限公司、樺晟電子(青島)有限公司、樺晟電子(重慶)有限公司等公司，於102年度暫無從事衍生性金融商品交易之考量。(30)額度案。(31)對集團企業短期資金調度。(32)銀行額度續約事宜。6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無