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斐成:本公司董事會決議召開民國一百零二年股東常會日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店三樓宴會廳)4.召集事由:(一)報告事項:(1)民國一百零一年度營業報告書。(2)監察人審查一百零一年度決算表冊之報告。(3)一百零一年度對外背書保證作業情形報告。(4)修訂「董事會議事規則」案。(5)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告案。(二)承認事項:(1)一百零一年度營業報告書及決算表冊案。(2)一百零一年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項:(1)修訂公司章程案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「背書保證及資金貸與他人作業程式」案。(4)提前全面改選董事及監察人案。(5)解除新選任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:據公司法一七二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面方式提出一項提案,內容以三百字為限;另依公司法一九二條之一、二一六條及二一六條之一規定,本次股東常會將改選董事及監察人,依章程規定,本公司設董事7人,至少2席為獨立董事,監察人3人,採候選人提名制度,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面方式提出董事及監察人候選人名單。欲提案或推薦董事及監察人候選人名單之股東請於一百零二年四月三日至四月十五日止受理申請,於提案上註明股東戶號、戶名、蓋妥原留印鑑及聯絡地址電話,提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明檔案;被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明檔案。請於上述時間以親駕或以郵寄掛號方式並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「提名董事及監察人候選人函件」,於一百零二年四月十五日十八時以前寄達(以郵戳日期為憑)本公司股務室(地址:802 高雄市苓雅區四維三路6號24樓之2),本公司將彙總所有提案及提名,並檢核相關資料及資格無誤後,經董事會審核辦理後並依法定期限內公告及函覆。

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