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艾笛森:本公司董事會決議召開102年度股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新北市中和區中正路800號10樓(本公司訓練教室)4.召集事由:一.報告事項(1)本公司101年度營業報告(2)監察人審查本公司101年度決算表冊審查報告(3)增訂本公司審計委員會組織規程報告(4)修訂本公司董事會議事規則報告(5)發行國內可轉換公司債相關事項報告(6)買回股份轉讓員工辦法及相關執行情形報告(7)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告二.承認事項(1)本公司101年度決算表冊案(2)本公司101年度盈餘分配案三.討論暨選舉事項(1)本公司101年度資本公積配發現金股利案(2)修訂本公司「公司章程」案(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案(6)修訂本公司「背書保證作業程式」案(7)第五屆董事及獨立董事改選案(8)解除本公司第五屆董事之競業禁止限制四.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:(1)於停止股票過戶期間內(102/04/15~102/06/13),本公司員工認股權憑證及國內無擔保可轉換公司債艾笛一亦停止執行及轉換。(2)受理持股1%以上股東提案期間及地點:102年4月3日至102年4月15日止,以書面送達或寄達本公司(新北市中和區中正路800號4樓)。

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